В Грузии задержали пятерых граждан России по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов. Об этом сообщила Следственная служба Министерства финансов республики. Задержание было произведено во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Грузии.
По версии следствия, одна из компаний (ее название не приводится), без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии осуществляла услуги, связанные с виртуальными активами.
Свою деятельность она вела через нелегальный офис, а также с помощью курьеров.Как считает следствие, россияне, предположительно, в обход пограничного контроля, ввозили в Грузию на автомобилях иностранную валюту для приобретения виртуальных активов. Кроме того, компания за последние месяцы осуществила транзакции с виртуальными активами, эквивалентными сотням миллионов лари.
В ходе следственных действий в офисе компании было изъято 371 тыс. долларов, а также бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника. Также у одного из граждан изъяли 100 тыс. долларов, предназначенных для приобретения виртуальных активов, а из машин с номерными знаками РФ - 250 тыс. долларов.
Свежие комментарии