В отношении основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в махинациях с валютой.
По версии следствия, Петров и ряд других руководителей компании заключили фиктивную сделку, что позволило им переводить крупные денежные суммы. Средства переводились через московский банк на счет кипрской фирмы в Австрии. Затем, по данным СК, средства через подконтрольные Петрову иностранные фирмы поступали в его обращение. Таким образом было выведено за границу около четырех миллиардов рублей.
Сейчас в московском и перербургском офисах компании, а также по месту жительства фигурантов дела проходят обыски.
Свежие комментарии