Налоговая будет смотреть на частоту и географию денежных переводов для выявления предпринимательской деятельности

Денежные переводы на банковскую карту из других регионов, транзакции в рабочее время и частые платежи могут быть расценены как признаки предпринимательской деятельности. Список критериев сейчас прорабатывает Федеральная налоговая служба совместно с Банком России.

Об этом сообщает РБК. Сейчас, по данным издания, рассматривается три основных критерия:

- частота поступлений – регулярные переводы от разных людей;

- география отправителей – переводы из разных регионов страны;

- время транзакций – частые ночные переводы или переводы в рабочее время.

При этом, по словам источников издания, рассматриваются также возможные исключения – так, например, в поле зрения ФНС не будут попадать переводы между членами семьи. Также вопросов не вызовут переводы самому себе.

 

Читайте также:

В России с 1 июля указание ИНН при переводах в СБП станет обязательным, но ставить их будут сами банки

Переводы физлицам на сумму более 2,4 млн руб. в год попадут под контроль ФНС