Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка "Стрела". Он занимал 321 место по величине активов в банковской системе России.
Решение регулятора было принято в связи с тем, что банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
В ЦБ уточнили, что банк специализировался на переводах Киви-банка, у которого была отозвана лицензия ранее. "Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми", - говорится в сообщении регулятора.
В банке введена временная администрация. Информация об операциях, имеющих признаки противоправной деятельности, направлена в правоохранительные органы.
Свежие комментарии