На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

97 подписчиков

Свежие комментарии

  • Рита Финогенова
    Может ему пойти на войну и показать, как он любит страну? Может пройдя такую школу, его шутки не будут казаться ему у...Охлобыстин про Ур...
  • Татьяна Цвиклевская
    "Бывший бойфренд..."- тьфу. Сколько же у нее их было? Ведут развратный образ жизни и ,похоже, не понимают, что распро...Виктория Дайнеко ...
  • Татьяна Цвиклевская
    Кто такой Губин!? Его блеяние не идёт ни в какое сравнение с энергетикой хитов Шамана. Без слез невозможно слушать ни...Кормухина о SHAMA...

ЦБ отозвал лицензию у занимавшегося переводами Киви-банка банка "Стрела"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка "Стрела". Он занимал 321 место по величине активов в банковской системе России.

Решение регулятора было принято в связи с тем, что банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

В ЦБ уточнили, что банк специализировался на переводах Киви-банка, у которого была отозвана лицензия ранее. "Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми", - говорится в сообщении регулятора.

В банке введена временная администрация. Информация об операциях, имеющих признаки противоправной деятельности, направлена в правоохранительные органы.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх