Американский Минюст сообщил о конфискации конфискации биткойнов на рекордную сумму, эквивалентную 3,6 миллиарда долларов, по делу об ограблении криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. В качестве обвиняемых по делу проходит супружеская пара - американка и ее муж-россиянин.
В 2016 году гонконгская биржа Bitfinex сообщила о хакерской араке, в результате которой было 119,8 тысячи биткойнов.
Тогда их стоимость оценивалась в 65 миллионов долларов, сейчас же, с учетом выросшего курса, речь идет уже о 4,5 миллиарда. Большую часть украденного - 94,6 тысячи биткойнов - удалось вернуть. Это около 3,6 миллиарда долларов - это рекордная конфискация в истории страны.8 февраля в Нью-Йорке были задержаны подозреваемые - 31-летняя американка Хизер Морган и ее муж, 34-летний Илья Лихтенштейн, имеющий гражданство США и России. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания украденной с биржи криптовалюты.
По версии следствия, после взлома системы Bitfinex на цифровой кошелек Лихтенштейна было сделано более 2000 несанкционированных транзакций. Часть украденных средств "с помощью сложной схемы отмывания криптовалюты" была впоследствии переведена на финансовые счета пары, остальное же удалось изъять. Предполагается.что Лихтенштерн и Морган использовали различные методики для отмывания средств, такие как создание вымышленных личностей, конвертация в другие криптовалюты и внесение средств на счета с последующим выводом.
Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы. Суд согласился отпустить Лихтенштерна под залог в 5 миллионов долларов, а его жену - в 3 миллиона.
Свежие комментарии