В отношения блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема возбудили новое уголовное дело. Пара уже проходит по делу об уклонении от уплаты налогов. теперь же их заподозрили в отмывании денежных средств.
По версии следствия, Чекалины, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали более 130 млн рублей, полученные преступным путем, купив на них доллары США. Тем самым они "замаскировали связь денежных средств с преступным источником их происхождения".
Ранее Лерчек было предъявлено обвинение в том, что при она уклонилась от уплаты НДС за третий и четвертый кварталы 2020 года, за 2021 год, а также от уплаты НДФЛ за 2020-2021 годы на общую сумму более 311 млн рублей. Ее супруг обвиняется в пособничестве.
В Следственном комитете сообщили, что сейчас проверяют причастность пары к другим экономическим преступлениям.
Телеграм-канал Mash сообщил ранее сегодня, что на имущество Чекалиной, ее мужа и родственников наложен арест.
Свежие комментарии