В конце февраля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Киви Банка. Регулятор объяснил это нарушениями законодательства в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Теперь же стало известно, что банк проверяет ФСБ.
Проверку проводит служба экономической безопасности ФСБ (управление "К"), которая занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, банк проверяют в том числе в связи с ростом количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины.
Следственные органы и представители Киви Банка пока не прокомментировали эту информацию. Один из сооснователей Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев.
Свежие комментарии