ЦБ уведомил банки в необходимости тщательнее проверять клиентов из строительного сектора, сферы услуг и торговли, привлекая для этого сведения из открытых источников, в том числе из прессы.
Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на соответствующее письмо регулятора. Отмечается, что банки должны будут не только запрашивать информацию у таких клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, в том числе по публикациям в СМИ.
Это связано с тем, что ЦБ видит в представителях строительного бизнеса,торговли и сферы услуг основных участников теневого финансового сектора. Начиная с нового года, регулятор при оценке качества работы службы внутреннего контроля той или иной кредитной организации будет учитывать и насколько эффективно она пресекает подобные сомнительные операции.
Свежие комментарии