Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения четырем банкирам в содействии переводам виолончелиста Сергея Ролдугина. По версии ведомства, они не провели необходимых проверок при открытии его счета. В эту среду, 8 марта, они должны предстать перед окружным судом.
Обвиняемые - трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец.
Они обвиняются в "недостаточной осмотрительности" при проведении финансовых операций, сообщает Reuters.По данным швейцарской прокуратуры, Сергей Ролдугин перевел миллионы долларов на счета в швейцарском банке, хотя он не занимается коммерческой деятельностью. Ведомство считает, что сотрудники банка не провели проверку, чтобы подтвердить, что именно он является владельцем этих средств.
Имена банкиров не называются, не указывается и банк, в котором они работали. По данным Financial Times, речь идет о швейцарской "дочке" Газпромбанка. В финансовой организации обвинения отвергают.
Свежие комментарии