Минюст США предъявил россиянину обвинения в отмывании более $1 млрд

Министерство юстиции США предъявило россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании денег. Ведомство считает его одним из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash, котрый позволял клиентам проводить неотслеживаемые переводы криптовалюты.

Другой обвиняемый по этому делу - гражданин США Роман Сторм.

По версии ведомства, Семенов и Сторм были двумя из трех основателей сервиса Tornado Cash, который позволяет скрыть связь между источником и получателем токенов.

Как указано в обвинительном заключении, в 2022 году Роман Семенов и Роман Шторм участвовали в операциях по отмыванию денег на сумму 1 млрд долларов через Tornado Cash. Из этой суммы около 100 млн предназначалось для северокорейской кибергруппировки Lazarus Group, которая находится под санкциями США.

С момента создания в 2019 году через Tornado Cash, по данным нидерландского Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD), могло быть отмыто более $7 млрд незаконных доходов в криптовалюте. В августе 2022 года Минфин США ввел санкции против площадки. 

Семенову и Сторму предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег, с целью нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, с целью ведения нелегального бизнеса.

Роман Сторм был арестован 23 августа в штате Вашингтон. Обвинения Роману Семенову предъявлены заочно.