На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Суть Событий

93 подписчика

Свежие комментарии

  • Рита Финогенова
    Может ему пойти на войну и показать, как он любит страну? Может пройдя такую школу, его шутки не будут казаться ему у...Охлобыстин про Ур...
  • Татьяна Цвиклевская
    "Бывший бойфренд..."- тьфу. Сколько же у нее их было? Ведут развратный образ жизни и ,похоже, не понимают, что распро...Виктория Дайнеко ...
  • Татьяна Цвиклевская
    Кто такой Губин!? Его блеяние не идёт ни в какое сравнение с энергетикой хитов Шамана. Без слез невозможно слушать ни...Кормухина о SHAMA...

Силовики перекрыли нелегальный канал вывода денег за рубеж

Сотрудники МВД совместно с ФСБ провели операцию, в результате которой был перекрыт нелегальный канал вывода денег из России за рубеж. Он действовал в стране с 2015 года.

По данным следствия, на территории России действовала преступная группа, которая предоставляла в банки поддельные платёжные поручения. Полученные средства они переводили под видом исполнения внешнеторговых контрактов на счета нерезидентов, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм. Таким образом злоумышленникам удалось вывести за границу свыше одного миллиарда рублей.

Предполагаемый организатор преступного сообщества была задержана. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. В ходе обысков, прошедших в Московской области и Санкт-Петербурге, было изъято около 23 миллионов рублей, а также 200 печатей и штампов фиктивных организаций. 

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх