Сотрудники МВД совместно с ФСБ провели операцию, в результате которой был перекрыт нелегальный канал вывода денег из России за рубеж. Он действовал в стране с 2015 года.
По данным следствия, на территории России действовала преступная группа, которая предоставляла в банки поддельные платёжные поручения.
Полученные средства они переводили под видом исполнения внешнеторговых контрактов на счета нерезидентов, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм. Таким образом злоумышленникам удалось вывести за границу свыше одного миллиарда рублей.Предполагаемый организатор преступного сообщества была задержана. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. В ходе обысков, прошедших в Московской области и Санкт-Петербурге, было изъято около 23 миллионов рублей, а также 200 печатей и штампов фиктивных организаций.
Свежие комментарии