При проверке так называемого "панамского досье" было обнаружено свыше четырёх тысяч офшорных компаний, подконтрольных российским гражданам, в том числе депутатам и губернаторам.
Об этом сообщил глава управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев во время конференции "Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире" в НИУ ВШЭ. Он рассказал, что в ходе проверки "панамского досье" было обнаружено 4 197 подконтрольных россиянам офшорных компаний, причём многие из них, по его словам, были связаны "с губернаторским, депутатским и министерским корпусом". Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 миллиардов рублей. Американцы же, по данным Росфинмониторинга, контролируют 3 066 компаний.
Виталий Андреев добавил, что информация о сомнительных финансовых операциях российских граждан уже передана в правоохранительные органы, сообщает РБК.
О "панамском досье" (или "панамском архиве") стало известно в 2016 году после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) материалов об офшорных компаниях мировых политиков, бизнесменов и знаменитостей. В конце ноября 2018 года в рамках расследования прошли обыски в офисах Deutsche Bank, сотрудники которого, по версии следствия, помогали клиентам создать офшорные фирмы для отмывания денег.
Свежие комментарии