Суть Событий

49 подписчиков

Свежие комментарии

  • Виталий Подобед
    Была команда проверить днища всех нефтесодержащих в России емкостей. А воз и ныне там. А где надзорные органы?На предприятии "Н...
  • Александр Zaltik
    Эта дура не может не испортить жизнь своей дочери.Анастасия Волочко...
  • Oleg Prokopov
    А мы не гордые и тебе крупный идиот рога обламаем . И больше мразина не пиши , отвечать не буду.Посол Чехии потре...

За какой информацией об операциях россиян с наличными теперь будут следить?

За какой информацией об операциях россиян с наличными теперь будут следить?

Теперь информация об операциях россиян с наличными будет передаваться в Росфинмониторинг. Это касается сумм свыше 600 тысяч рублей. Обязательный контроль вводится и по снятию наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов.

В силу изменения вступили в соответствии с поправками к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Законодатели считают, что мера может и должна противодействовать коррупции.

"Коммерсант" приводит также уточнение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, которое он высказывал ранее: после передачи информации в Росфинмониторинг, это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».

 

Ссылка на первоисточник
Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию о правах должников и коллект...

Картина дня

наверх