Суть Событий

54 подписчика

Свежие комментарии

  • Iness Aartee
    А весь год Голикова не желает объявит праздниками?Татьяна Голикова ...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Ей может грозить только всеобщее презрение.Что грозит Ксении...
  • галина
    Пора начинать их топить. А еще послать наши и китайскин корабли к их беоегам. Чтобы не расслаблялись.Минобороны сообщи...

За какой информацией об операциях россиян с наличными теперь будут следить?

За какой информацией об операциях россиян с наличными теперь будут следить?

Теперь информация об операциях россиян с наличными будет передаваться в Росфинмониторинг. Это касается сумм свыше 600 тысяч рублей. Обязательный контроль вводится и по снятию наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов.

В силу изменения вступили в соответствии с поправками к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Законодатели считают, что мера может и должна противодействовать коррупции.

"Коммерсант" приводит также уточнение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, которое он высказывал ранее: после передачи информации в Росфинмониторинг, это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх