Теперь информация об операциях россиян с наличными будет передаваться в Росфинмониторинг. Это касается сумм свыше 600 тысяч рублей. Обязательный контроль вводится и по снятию наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов.
В силу изменения вступили в соответствии с поправками к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Законодатели считают, что мера может и должна противодействовать коррупции.
"Коммерсант" приводит также уточнение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, которое он высказывал ранее: после передачи информации в Росфинмониторинг, это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».
Свежие комментарии