Суть Событий

57 подписчиков

Свежие комментарии

  • mullonen
    Ну... у РФ возможности контрсанкций тоже ещё есть... а чо?Блинкен грозит Ро...
  • Юрий Пенеров
    Зачем стрелять? Просто ввести в УК вид наказания "КАТОРОЖНЫЕ РАБОТЫ" и напрявлять каторжников на работу санитарами в ...Минздрав предлага...
  • Александр Лагуткин
    Нам это сборище дебилов не указ!Американские сена...

За какой информацией об операциях россиян с наличными теперь будут следить?

За какой информацией об операциях россиян с наличными теперь будут следить?

Теперь информация об операциях россиян с наличными будет передаваться в Росфинмониторинг. Это касается сумм свыше 600 тысяч рублей. Обязательный контроль вводится и по снятию наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов.

В силу изменения вступили в соответствии с поправками к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Законодатели считают, что мера может и должна противодействовать коррупции.

"Коммерсант" приводит также уточнение главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, которое он высказывал ранее: после передачи информации в Росфинмониторинг, это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх