На рассмотрение Государственной Думы был внесён законопроект, предусматривающий осуществление контроля за рядом финансовых операций граждан. Документ был размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы документа предлагают внести поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, перечень операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается дополнить почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тысяч рублей (либо эквивалентные суммы в валюте). Кроме того, в этот список предлагается внести сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей, а также операциями по получению некоммерческой организацией средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физического лица на сумму от 100 тысяч рублей.
Предполагается, что осуществлять контроль за совершением указанных операций будет Росфинмониторинг.
Свежие комментарии